Política AML e KYC

Última atualização: agosto de 2026

1. Objetivo

A CFXMarkets, operada pela Simu Markets LTD (licença BFX2024023/02.2024), mantém o compromisso de prevenir a lavagem de dinheiro (AML) e o financiamento ao terrorismo, em conformidade com as práticas internacionais do setor financeiro. Esta política descreve nossos procedimentos de identificação de clientes (KYC) e de monitoramento de atividades.

2. Verificação de identidade (KYC)

Antes da ativação completa da conta, podemos solicitar:

• Documento de identidade oficial com foto (passaporte, RG ou carteira de habilitação);
• Comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses (conta de consumo ou extrato bancário);
• Comprovante do método de pagamento utilizado, quando aplicável.

Os documentos devem estar legíveis, válidos e em nome do titular da conta.

3. Monitoramento de atividades (AML)

Monitoramos depósitos, saques e padrões de negociação para identificar atividades atípicas. Transações suspeitas podem ser analisadas, temporariamente retidas e, quando exigido por lei, reportadas às autoridades competentes.

4. Origem de fundos

Podemos solicitar evidências sobre a origem dos fundos depositados. Depósitos provenientes de contas de terceiros não são aceitos — o titular da conta de negociação deve ser o titular do método de pagamento.

5. Sanções e jurisdições restritas

Não abrimos contas para pessoas ou entidades presentes em listas internacionais de sanções, nem para residentes de jurisdições onde nossos serviços sejam proibidos.

6. Cooperação com autoridades

Cooperamos com reguladores e autoridades de supervisão, fornecendo informações quando legalmente requerido, sempre respeitando a nossa Política de Privacidade.

7. Revisão desta política

Esta política é revisada periodicamente para refletir alterações regulatórias e boas práticas de mercado. A versão vigente estará sempre disponível nesta página.